湖南法治報訊（通訊員 陳梓嫻）近日，瀏陽市人民法院審理了一起電信詐騙案。瀏陽男子王某忠因為詐騙團伙許諾的高額“報酬”淪為詐騙團伙的幫兇，并由此牽出了一個潛伏在瀏陽配合實施電信詐騙的五人犯罪團伙。
2022年5月31日，瀏陽的倪女士接到一個國內陌生電話，對方自稱是京東的“客服人員”，表示倪女士的“京東金條”年化率超標，如不及時處理，可能會產生更多費用。因倪女士確實使用過“京東金條”業(yè)務，在得知這一信息后，她便信以為真。
在取得倪女士信任后，“客服人員”便要求其對賬號進行注銷，但注銷的前提是需要將其微粒貸、建設銀行、民生銀行等內的小額貸款取出，并全部轉移至對方指定的安全賬戶進行核賬。
按照“客服人員”的要求，倪女士一步一步將自己網(wǎng)貸的41.9萬元全部轉移至對方指定的賬戶。當她告知對方最后一筆匯款已完成，請求進行核賬銷戶時，對方迅速掛斷了電話。而當倪女士回撥對方號碼時，卻顯示該號碼是空號。這時，倪女士意識到自己可能遭遇了電信詐騙，于是立即撥打了報警電話。
經(jīng)警方偵查，詐騙電話是由一種虛擬撥號設備網(wǎng)關機（GOIP）隨機匹配虛擬號碼撥出，可被境外詐騙團伙遠程控制，但要在瀏陽成功實施詐騙，該網(wǎng)關機必須設置在瀏陽境內，且有人負責具體管護。按照這一偵查方向，警方很快就鎖定了瀏陽城區(qū)一家酒店。
“有人在酒店長期開房，但從來不住，只是偶爾過來一下，還要求酒店不要打掃衛(wèi)生?！边@一住宿異常情況，引起了辦案民警的懷疑，通過秘密偵查，在該客房內查獲移動電源一臺、路由器一臺、網(wǎng)關機設備一臺，且全部處在工作當中，“這就是境內配合人員為境外犯罪團伙設置的本地‘呼叫機房’，為境外團伙實施詐騙架設通道”。
很快，警方通過布控蹲守，將再次前來維護設備的王某忠抓獲，當場扣押各類電話卡52張。
在鐵證面前，王某忠如實供述了自己幫助境外詐騙團伙，架設本地通信通道牟利的犯罪事實，并主動交代了一個長期潛伏在長沙地區(qū)配合境外詐騙分子實施電信詐騙的犯罪團伙。
原來，2022年2月，王某忠通過網(wǎng)絡結識了一個自稱在緬甸實施詐騙活動的上線賀某（在逃），后在其高額報酬的誘惑下，答應為其在瀏陽架設網(wǎng)關機。不久后，賀某出資7萬元，從董某桐、廖某雄處購入3臺網(wǎng)關機，并要求王某忠在瀏陽某酒店開房安裝。僅此一單，王某忠就從中獲利5000元。經(jīng)審查查明，王某忠不但與境外上線達成日薪3000元的安裝協(xié)議，還與董某桐、廖某雄達成日薪800—1000元的設備維護協(xié)議。自2022年3月23日至3月27日，王某忠在瀏陽城區(qū)多處為上線架設通信通道，非法獲利近萬元，董某桐、廖某雄分別非法獲利近4000元。
隨著董某桐、廖某雄的落網(wǎng)，其下線的袁某剛、余某也浮出了水面。
“董某桐、廖某雄原本在長沙經(jīng)營電話銷售軟件，發(fā)現(xiàn)境外電信詐騙團伙有使用網(wǎng)關機設備的需求，就相中了這一商機?！睋?jù)辦案民警介紹，兩人在聯(lián)系好渠道后，遂從二手平臺內購入網(wǎng)關機后加價銷售，收益平分。
受到兩人的誘惑，袁某剛、余某也如法炮制，從董某桐、廖某雄處購買網(wǎng)關機，并在瀏陽市、長沙市望城區(qū)為境外詐騙團伙架設通信通道，從中非法獲利6800余元。
2022年6月至7月，董某桐、廖某雄、袁某剛、余某先后向瀏陽警方投案自首。
法院審理認為，被告人董某桐、廖某雄、袁某剛、余某明知是電信詐騙犯罪，而為上游電信詐騙分子提供通信技術支持，伙同上游詐騙分子以非法占有為目的，以虛構身份并要求被害人將個人貸款轉入指定賬戶的方法詐騙被害人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構成詐騙罪；被告人王某忠明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供通信技術支持，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，但鑒于上述五名被告人到案后均能如實供述其犯罪事實，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。
據(jù)此，瀏陽市人民法院以詐騙罪判處董某桐、廖某雄、袁某剛、余某一年一個月到一年二個月不等的有期徒刑，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處王某忠有期徒刑七個月，并分別處以罰金五千元。
責編：伏志勇
一審：樊芳
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
